Capo tena fincas, apartamentos y hoteles

Las investigaciones, mediante las cuales se han descubierto 15 sociedades anónimas, cadena de hoteles, firmas inmobiliarias, apartamentos y diez fincas, continuaron con las indagatorias en la Fiscalía Primera de Drogas, a cinco personas vinculadas a las sociedades del detenido colombiano José Nelson Urrego Cárdenas.
Informes suministrados a este diario señalan que la Fiscalía Primera de Drogas inició las indagatorias a Marisol Plaza Torre, Myrna Rodríguez, Enrique Vallejos y un ciudadano de apellido Jiménez, quienes fueron capturados el pasado sábado en una operación antidrogas, vinculados al capo. En estas investigaciones la Fiscalía ordenó la liberación de dos trabajadores, una empleada y un topógrafo que estaban en la residencia ubicada en la isla Chapera.
Ayer se les formularon cargos por blanqueo de capitales a los investigados.
A estas indagatorias también compareció la abogada Sandra Pages, quien suministró el expediente de su ex cliente, José Nelson Urrego.
Entretanto, el abogado Guillermo Cochez, quien fungió como suscriptor de la empresa Invercom S.A., dijo que ayer se comunicó con el Superintendente de Bancos, Olegario Barrelier, a quien le señaló su preocupación de que la Superintendencia maneje números, pero es la que debe aplicar las reglas internas con el oficial de cumplimiento cuando entran estos clientes.
Reveló que el oficial del Banco Continental, Miguel Sierra, recomendó al cliente José Nelson Urrego Cárdenas con una carta irrevocable de pago, para que se preparara el contrato de la compra-venta de un apartamento.
La firma Pages-Cochez estuvo a cargo de la suscripción de la Fundación Progreso Caribe en el mes de febrero de 2002, propiedad de José Nelson Urrego.
Para el secretario del Frente Anticorrupción, Enrique Montenegro, se ha roto el cerco y las barreras de las investigaciones en el tema del narcotráfico.
"Si alguno de ustedes abre una cuenta mayor de B/. 10 mil, tenemos problema, estos señores vienen aquí, compran islas. Yo creo que la situación es alarmante", puntualizó Montenegro.
Las declaraciones surgieron al presentar varios informes sobre el tema del narcotráfico en el país, que señalan que se registraron importantes compras de terrenos en las regiones de Chepo, Bayano, Tortí, por parte de ciudadanos colombianos ligados a grupos paramilitares.
Según el denunciante esta información fue suministrada por las autoridades norteamericanas y "esta amenaza latente no ha sido visualizada por las autoridades panameñas, ante la desmovilización de paramilitares".