Penas de prisión hasta de diez años y multas hasta de un millón de balboas podrían aplicarse en los casos de "quiebra fraudulenta" como los que se han registrado en The Providence, Banaico y el Grupo Triángulo, según el proyecto de ley que se discute actualmente en segundo debate en el pleno de la Asamblea Legislativa.
Según José María Castillo, secretario general de la Procuraduría de la Nación, en un caso de esta naturaleza se le podría aplicar a los responsables de estas empresas penas de cárcel que van desde los cinco años de prisión hasta los diez.
No obstante, reconoció que en la actualidad se le dificulta a las autoridades establecer penas de cárcel para estos casos, ya que las normas penales no las contemplan.
Por otra parte, la Fiscalía Tercera no ha podido ubicar los libros de contabilidad de la empresa The Providence Corporation, por lo que la investigación que adelanta se fundamentó en los informes contables electrónicos ubicados en sus computadoras.
De acuerdo con la vista fiscal, existió negligencia administrativa en este caso, pues con la falta de registros contables actualizados no se conoce con precisión el estado económico de la empresa.
Los directivos de The Providence Corporation Sebastián Méndez, Arsenia Caicedo de Santos, Rita Cecilia de Fernández y Emperatriz de Alemán incurrieron en serias irregularidades en el manejo de los fondos, por lo que se ordenó su arresto y toma de declaración jurada.
También señala que los directivos de The Providence Corporation mantuvieron la captación de fondos de sus derechohabientes durante todo el año 2000 hasta el día del cese de sus actividades.
Por otro lado, los cuentahabientes y curadores de The Providence se han fijado como prioridad, encontrar un mecanismo para vincular las acciones de Bando DISA, con la quiebra fraudulenta de la empresa inversora y recuperar el dinero que se les adeuda.s
A juicio de Eduardo Lince, vocero del grupo de cuentahabientes, el responsable de la quiebra de The Providence no sólo fue Sebastián Méndez, sino también los directivos del banco quienes utilizaron información privilegiada para descapitalizar a la empresa.
En tanto, el curador Rodrigo López Maitín recalcó que "lo importante en estos momentos es encontrar un mecanismo para vincular las acciones de Bando DISA con los hechos fraudulentos que hay".
Por su parte, Lince precisó que cuando el banco detectó que The Providence tenía problemas financieros, retiró los 10 millones de dólares que tenía como cuentahabiente y los 30 millones que mantenía en calidad de préstamos.
Hace dos días la Fiscalía Tercera de Circuito ordenó la detención preventiva de Sebastián Méndez, el principal acusado del derrumbe de The Providence, al causar pérdidas por 24 millones de dólares a 400 ahorristas.
Pero con esta medida penal, parece que no termina la batalla de los cuentahabientes. Ahora persiguen que el dinero que se les adeuda sea devuelto por Banco DISA.
Al declararse también la quiebra de Banco Disa, los cuentahabientes de The Providence solicitaron formar parte del grupo a liquidar. The Providence presentó ante los liquidadores de la entidad bancaria la solicitud de inclusión de crédito por 35 millones de dólares, pero a éstos no se les incluyó en el informe preliminar, lo cual corroboraron en el documento final, aunque se les exigió declararlo como acreedor legítimo.
Ante esta negativa el curador decidió impugnar la resolución de Banco DISA, por lo que queda esperan una respuesta de la impugnación, que es analizada en la Sala Tercera.
Al tratar de obtener una versión de Banco DISA, Eduardo Pazmiño, como parte del grupo de liquidadores del banco, decidió no hacer, por el momento, comentarios al respecto.
Mientras tanto, Maitín explicó que la solicitud de arresto de Méndez fue una resolución dictada por el Ministerio Público a instancia de un oficio de investigación, pero esto es independiente de la quiebra.
"Ahora lo que sigue es hacer los análisis correspondientes para definir las acciones que se plantearán. Tenemos que determinar si participaremos como querellantes en el proceso penal o vamos ha ejercer el derecho como víctimas", dijo Maitín.
Maitín reitera que la quiebra de The Providence se debió fundamentalmente al retiro de los fondos de Banco DISA. Mientras tanto, se avanza en el proceso de quiebra, vendiendo inmuebles que se han podido ubicar.
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