La investigación sobre la existencia de una serie de pagos por soborno por parte de la empresa Atlantic Pacific S.A. (APSA), fue remitida ayer a la Fiscalía Cuarta de Circuito a cargo de Maribel Cornejo, sin que haya tomado declaración a ninguno de los involucrados.
Una fuente judicial reveló que las sumarias fueron enviadas a la fiscalía y en ellas se encuentran los listados obtenidos del CPU de las computadoras de APSA, en donde aparecen los nombres de una gran cantidad de personas que recibieron supuestos sobornos.
También aseguró que existen varios testigos dispuestos a rendir declaración sobre el movimiento contable de APSA y el sistema de pagos establecido en el caso bajo investigación, pero que a la fecha ninguno ha sido llamado a declarar ante la fiscalía.
La fuente precisó que el mecanismo para la ejecución de los pagos consistía en la emisión de un cheque cobrado por una persona y que luego el dinero en efectivo era enviado a su destinatario final por el cumplimiento de determinada actividad.
Precisó que solicitará a la Contraloría General de la República investiguen la existencia de una lesión patrimonial por parte de APSA, al omitir información financiera y contable a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) que posiblemente ha ocasionado una lesión patrimonial al Estado por el orden aproximado de unos B/.4 millones.
También detalló que en este caso se debe verificar los estados financieros de APSA, sus declaraciones de renta, el detalle de cada uno de los rubros o cuentas e ingresos y gastos, el registro de cada cuenta por mes y por año en el balance de pruebas.
Explicó que la Contraloría puede verificar fácilmente esta información mediante la verificación sobre el ingreso bruto reportado por APSA desde 1994, que debe incluir el manejo por servicio, sobretiempo, transferencia de combustible, descontaminación, alquileres de tanques y otros ingresos.
Estableció que a estos renglones del ingreso bruto es obligatorio por ley la aplicación del 8.96% establecido fijamente, pero que desde el año 1994 la empresa presuntamente ha omitido información financiera y contable.
Planteó que APSA está ligada a otras 14 empresas a las cuales son asignados algunos de los ingresos obtenidos por ella, lo que en contabilidad se conoce como "jinetear", pero que el rastro de estas actividades es fácilmente verificable.
