Caso Pinochet: toda una telaraña de cuentas y sociedades anónimas

TRAS EL descubrimiento en año de 1988 de las grandes cuentas bancarias del general Augusto Pinochet y su familia en el Banco Riggs, toda una telaraña de cuentas, sociedades anónimas se descubrieron por todo el mundo, incluyendo Panamá.
La petición de las autoridades chilenas solicitó a través del oficio No. CSJ-SNG-175-05 del 21 de marzo del 2005 a la Directora de Asuntos Jurídicos y Tratados de la Cancillería que diera cumplimiento a una investigación para determinar la existencia de un grupo de sociedades anónimas abiertas por orden del general Augusto Pinochet, su esposa María Lucía Iriarte Rodríguez, sus hijos Marco Antonio, Augusto, Jacqueline, Inés Lucía y María Verónica Pinochet Iriarte y su ex albacea Oscar Aiken Lavanchy.
Esta petición se formuló luego que una investigación del Senado de los Estados de los Estados Unidos revelara la existencia de las cuentas secretas de Pinochet y una fiscalía de Chile iniciará una instrucción sumarial en contra por los presuntos delitos de exacción ilegal, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, alzamiento de bienes, lavado de activos, falsificación y delitos tributarios.
Todos estos procesos tomaron fuerza en Chile, tras el encausamiento penal de otros militares retirados del Ejercito Chileno, a quienes se les vincula con la desaparición y muerte de cientos de personas durante la dictadura militar, que derrocó al presidente Salvador Allende.
En el inicio de las pesquisas se detectó que la familia Pinochet había amasado fuertes sumas de dinero y que incluso el General había defraudado al fisco chileno, evadiendo el pago de impuesto.
El ex dictador chileno, utilizó unas varias cuentas en la entidad española Banco Atlántico, para evadir hasta 5.8 millones de dólares, con identidades encubiertas, nombres falsos y la colaboración de familiares y altos jefes militares.
El banco español figura en una amplia red financiera, descubierta por la investigación del Senado norteamericano, que le sirvió al general golpista chileno para sacar fraudulentamente de su país millones de dólares.
En el informe de la investigación norteamericana, se mencionan junto al Banco Atlántico otras ocho entidades en la trama internacional: Riggs Bank, Citigroup, Banco de Chile-Estados Unidos, Espirito Santo Bank de Miami, Bank of America, Coutts & Co. International, Ocean Bank y Pine Bank.
El pasado 2 de mayo la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile rechazó una petición de la defensa de Augusto Pinochet para cambiar al juez encargado del juicio por las cuentas secretas del ex dictador en el extranjero.
La resolución fue adoptada por la Novena Sala del tribunal de alzada, que había dejado el fallo en acuerdo la semana pasada.
De esa manera, a partir de esa fecha el juez Carlos Cerda pudo retomar la investigación sobre el origen de la fortuna de Pinochet, donde hay varias diligencias pendientes.
La recusación había sido presentada por la defensa de Oscar Aitken, ex albacea de Pinochet, que está procesado como cómplice de delitos económicos cometidos presuntamente por el ex dictador chileno (1973-1990).
De acuerdo con el avance de la investigación, Pinochet acumuló una fortuna de más de 26 millones de dólares por medio de las cuentas secretas que manejaba en el exterior.
Pinochet también está procesado por desapariciones y crímenes en el marco de la "Operación Colombo", un montaje de los servicios secretos del régimen militar implementado en 1975 para encubrir la desaparición de 119 opositores a la dictadura.
Desde que dejó la Presidencia, Pinochet sorteó diversos episodios, como acusaciones de corrupción contra miembros de su familia, los hallazgos de fosas clandestinas con víctimas de la represión y la violación de los derechos humanos.