Los diferentes procesos judiciales de carácter penal adelantados contra directivos del Banco Disa tienen fecha de audiencia para determinar su inocencia o culpabilidad.
El juzgado décimo quinto de circuito fijó para el 12 de febrero del 2007 la audiencia a Rafael y Jorge Endara Paniza, por los supuestos delitos contra la fe pública y la economía nacional. La denuncia fue presentada por Igna Grebien de Illies.
En ese proceso se dio un sobreseimiento a favor de Joaquín José Vallarino.
Mientras que en la investigación de oficio adelantada por el Ministerio Público por delitos contra el patrimonio y la economía nacional seguido a Jorge Endara Paniza, se fijó la audiencia para el 31 de enero de 2007.
El otro de los expedientes relacionados con el Banco Disa, que se fundamenta en una denuncia presentada por la empresa Curacao Eximport Enterprises, por los supuestos delitos de estafa y contra el patrimonio, se ordenó la realización de una asistencia judicial a Estados Unidos.
Se informó que los procesos contra los directivos del Banco Disa se han dilatado debido la presentación de multiplicidad de recursos judiciales.
