Las autoridades judiciales allanaron las oficinas de la sociedad Kutry Management Inc., empresa fachada propiedad de una red internacional que lavaba activos para Lorena Henao, Carlos Alberto Rentería Mantilla, alias "Beto Rentería", y el grupo empresarial Grajales, tras solicitud de la Fiscalía de la Nación colombiana.
La sociedad en mención se encontraba ubicada en la Torre del edificio Universal, en la avenida Federico Boyd y calle 51, corregimiento de Bella Vista, y su agente residente en Panamá era la firma de abogados Infante, Garrido y Garrido, la cual ya fue disuelta.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó ayer cinco empresas panameñas en una "lista negra" de ayuda al lavado de dinero vinculadas a este caso.
Un informe enviado por la Fiscalía de Colombia al Panamá América indica que el allanamiento a esta sociedad se da tras la "Operación Atalanta", coordinada por fiscales de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho Dominio y contra el Lavado de Activos en Colombia.
En Panamá, agrega el informe, no hubo detenciones, pero "se logró ubicar que la empresa fachada estaba representada por Mauricio Pardo Ojeda (principal testaferro financiero del narcotraficante colombiano Beto Rentería) y era utilizada para manejar mediante transacciones dinero del cartel del Norte del Valle".
En Colombia fueron allanados nueve inmuebles en Barranquilla, incluida la sede de Casa Estrella (es un almacén dedicado a la venta de mercancía en general); tres inmuebles y tres almacenes de Casa Estrella en Bogotá, y dos oficinas y un apartamento en Cali.
En la Operación fueron allanadas empresas creadas, por los hoy capturados, en la isla de Aruba, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Estados Unidos, desde donde supuestamente por medio de transacciones internacionales lavaban dinero del cartel del Norte del Valle.
