La Fiscalía Tercera de Circuito analiza la posible conexión de los investigados por la clonación de tarjetas de crédito con una organización con raíces en Colombia dedicada al lavado de dinero, parte de los cuales podría ser legitimados aquí.
Una fuente ligada a las investigaciones detalló que uno de los implicados se menciona dentro de unas sumarias instruidas en ese país por lavado de dinero y que se ha solicitado parte de esa investigación para adjuntarla al expediente.
De acuerdo con la fuente, esta organización se dedica a la comisión de una amplia gama de delitos por los cuales pueden acceder a fuertes sumas de dinero, entre ellos el lavado de dinero, clonación de tarjetas y tráfico de objetos de valor.
Trascendió que esa facilidad de movilización pretendía ser utilizada para sacar algunas piezas de oro y cerámica que fuera hurtadas del Museo Antropológico Reina Torres de Araúz y que fueron ubicadas en la residencia de uno de los investigados.
A la vez la investigación adelantada por ese despacho ha establecido que la organización mantiene contactos en Eal Salvador, Guatemala y República Dominicana por lo que se ha solicitado colaboración de las autoridades de esos países para establecer sus actividades con claridad.
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