La financiera Pronto Cash está presidida por Tatiana Nazarova, quien está casada con el estadounidense Monte Morris Friesner, declarado culpable de veinte acusaciones de fraude electrónico y diversos delitos relacionados con el uso ilegal de comercio interestatal en Estados Unidos, según consta en la sentencia archivada en el Departamento de Justicia del país norteamericano.
La Oficina de Prisiones de Estados Unidos reporta que Friesner quedó en libertad en junio de 1998.
Publicaciones en internet sostienen que Friesner supuestamente operaba desde su residencia en Estados Unidos, ofreciendo financiamiento mediante el cual los prestatarios debían depositarle importantes garantías.
Luego de quedar en libertad, Friesner se trasladó a Canadá, donde también, presuntamente, le dejó fuertes pérdidas a sus clientes luego de declararse en bancarrota, según consta en los documentos y la serie de publicaciones que existen del caso.
En el 2004, Friesner se trasladó a Panamá, donde su esposa de nacionalidad rusa logró abrir varios negocios, entre ellos la financiera Pronto Cash.
Por medio de abogados de un bufete que incluye un político influyente, Nazarova consiguió los permisos para abrir su negocio. Hoy ella tiene una de las 160 empresas financieras que operan en Panamá, sector que mueve más de 3 mil 300 millones de dólares al año.
Pronto Cash, solo en lo que respecta a la financiera, entró en operación a través de la Resolución 185 del 26 de octubre de 2006 que aprobó el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
Siempre la representación de la financiera la han tenido Nazarova y una firma de abogados. Nazarova negó que su esposo tenga relación con su negocio (ver recuadro).
La Dirección General de Empresas Financieras (DGEF) del MICI dijo desconocer la vinculación familiar de Friesner con la presidenta de Pronto Cash por obstáculos que le pone el propio sistema.
“El velo corporativo de las acciones dentro de las sociedades anónimas y la ley de operación de empresas financieras, no obliga a reportar quiénes son los accionistas en una determinada sociedad. Estas son las razones principales por la que la DGEF no maneja esos datos”, dijo Charles Graxier, jefe de este departamento.
Master Card tuvo una excusa similar: “En base a la información que tenemos, el señor Monte Freisner no tiene una participación accionaria directa, ni parece tener posición oficial en Financiera Pronto Cash”.
Empresas y demandas.
La familia Nazarova-Friesner también logró abrir una empresa de bienes raíces llamada Swiss Hannover International Realty.
Respecto de las publicaciones en Internet sobre el pasado de Friesner -a través de la página web Bananama Republic-, Nazarova presentó una serie de demandas contra el editor de la publicación, Okke Ornstein. Sobre los procesos Ornstein dijo: “yo tengo como principio que no atiendo casos contra el honor de maleantes extranjeros en Panamá. Me llamaron a declarar, y me niego a declarar, igual que me niego a ir a las audiencias”.
El abogado de Nazarova, José García, dijo que ha entablado tres demandas contra Ornstein por el delito contra el honor de su clienta, y especificó que en dos de los recursos ya hay “llamamiento a juicio”.
