Colombia mira con ?preocupación? el contrabando y las inversiones en la industria de la construcción y otras empresas en Panamá, por su posible utilización para el lavado de dinero, reveló el jefe de la Unidad de Información y Análisis Financiero de ese país, Mario Arangurén.
Afirmó que es necesario ?repensar? el tema del contrabando ?proveniente de Colón? (Zona Libre) por la ?gran cantidad? de mercancía que entra a Colombia y se presta para el lavado de dinero.
Las unidades de análisis financiero de ambos países revisan ?muy de cerca? el intercambio de inversiones entre Colombia y Panamá, para evitar que lavadores de dinero inyecten grandes sumas de dinero a empresas legítimas, que después las reportan como ganancias, explicó.
Arangurén señaló a este diario que Panamá y Colombia adelantan investigaciones sobre inversiones en materia de construcción que realizan colombianos en territorio panameño.
Precisó que los narcotraficantes exportan cocaína y sus ganancias las invierten en la compra de electrodomésticos, televisores, textiles y maquinaria, entre otras mercancías, que luego son introducidas de contrabando a Colombia por los puertos informales para ser vendidas a muy bajos costos.
Sostuvo que los bajos precios representan una competencia desleal para los comerciantes formales en Colombia, mientras que para los narcotraficantes es una fuente para lavar su dinero ilícito.
Colombia impuso controles aduaneros sobre la entrada de mercancía panameña a su país, que desembocó en un litigio legal ante la Organización Mundial del Comercio.
Recientemente el canciller colombiano, Fernando Araujo, declaró a que la Zona Libre de Colón podría ser utilizada por lavadores de dinero y narcotraficantes colombianos.
Panamá debe reforzar sus normas de seguridad
Los controles que imponen cada día las autoridades de los diferentes países obligan a los traficantes de drogas a innovar en sus métodos de lavado, expresó Arangurén.
?El dinero físico ya no es una modalidad, porque les cuesta mucho pasarlo por los bancos. Antes un narco llegaba a un banco con una maleta repleta de dinero, ahora no puede?, manifestó.
Agregó que para los narcotraficantes es muy complicado lavar grandes sumas de dinero y es por eso que las envían en pequeñas cantidades a muchas fuentes de recepción.
?Ahora cogen a empresas pequeñas y les inyectan dinero mediante transferencias desde el extranjero?, informó.
Explicó que las empresas reciben transferencias de dinero y simulan que están produciendo más y que sus ganancias aumentan, pero quedan en evidencia porque no compran más insumos ni contratan personal.
Dijo que también vigilan el envío de remesas hacia Colombia y recordó que hace pocas semanas una red de narcotraficantes lavó 45 millones de euros enviando desde España pequeñas sumas de dinero a 16 mil personas en territorio colombiano que las retiraban mediante tarjetas de débito.
Arangurén llamó la atención sobre la detención en Colombia de alcaldes, concejales, diputados, políticos y altos funcionarios judiciales que mantenían nexos con grupos de narcotraficantes.
La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá prefirió no hablar sobre el tema.
Panamá debe reforzar sus normas de seguridad
El ex fiscal de Drogas, Rosendo Miranda considera que la construcción puede resultar atractiva para el blanqueo de capitales, pero advierte que Panamá cuenta con normas para evitar esta práctica.
A juicio de Miranda, lo que debe hacer Panamá es buscar los mecanismos para reforzar las normas ya existentes, a fin de minimizar cualquier intento de blanqueo de capitales a través de este sector.
Coincide con el Presidente del CoNEP de que el problema aduanero de Colombia es exclusivo de ese país y nada tiene que ver con Panamá.
Destacó que las autoridades colombianas deben reforzar sus terminales aduaneras para evitar cualquier actividad irregular. Recordó que la mercancía que sale de Panamá lo hace legalmente.
El contrabando en Colombia debe ser resuelto por ellos
El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CoNEP), Severo Sousa advirtió que el problema del contrabando en Colombia es exclusivo de los colombianos y no de Panamá.
"Nuevamente las autoridades colombianas ante sus evidentes limitaciones de controlar el contrabando en su país, buscan excusas y trasladan culpas a Panamá", afirmó.
Sousa, quien también presidió la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, aseguró que cuando una mercancía sale de Panamá lo hace cumpliendo las normas y si al llegar a Colombia hay irregularidades, ya es competencia de las autoridades de ese país.
"Colombia no ha sido capaz de solucionar el contrabando en su país", reiteró.
En cuanto al lavado de dinero, Sousa dijo que este es un mal que aqueja a la región y es injusto decir que el desarrollo de Panamá es producto de esta práctica.
