Washington.- Expandiendo su campaña en contra del blanqueo internacional de capitales, Estados Unidos se quita la careta y apunta a lo que en el fondo siempre ha perseguido: cobrar impuestos a sus ciudadanos y evitar la evasión fiscal, que estima en por lo menos 70,000 millones de dólares al año y que se efectúa a través de "paraísos fiscales", principalmente en las islas del Caribe.
Con ese fin, la Dirección Nacional de Impuestos (Internal Revenue Service) solicitó a un juez federal que abra una investigación sobre el uso de tarjetas de crédito emitidas por bancos de Antigua y Barbuda, las Bahamas y las Islas Caimán.
Algunos de estos bancos ofrecen una línea de crédito hasta de un millón de dólares por mes, pero ocultan las transacciones a las autoridades estadounidenses aduciendo las prácticas de confidencialidad, con lo que incurren en una acción ilegal, según las leyes de Estados Unidos.
Aunque en privado funcionarios apuntan que una investigación similar podría involucrar a algunos bancos de Panamá, este país no ha sido mencionado en relación a la investigación actual.
Los detalles de la nueva campaña fueron publicados en primera plana por The New York Times en su edición de ayer, en la que informa que la IRS solicitó a un juez federal en Miami que ordene a MasterCard y American Express revelar las transacciones realizadas durante los últimos dos años con los bancos de los tres países del Caribe angloparlantes.
"Usando el Internet y otros medios, los bancos de estos países abiertamente anuncian la posibilidad de evadir impuestos de una manera que, según la IRS, resulta ser atractiva para ejecutivos, dueños de negocios, médicos y otras personas adineradas de Estados Unidos," dice el Times.
Bajo las leyes de EU es perfectamente legal que sus ciudadanos tengan cuentas en otros países, sólo el Gobierno requiere que éstas sean declaradas, para fines impositivos.
Según el Times, la cifra de 70,000 millones de dólares en evasión de impuestos fue citada por Jack A. Blum, un connotado abogado de Washington con amplia experiencia como investigador del Senado en asuntos de narcotráfico, lavado de dinero y evasión de impuestos,
"La cifra es baja," dijo Blum en una entrevista telefónica con El Panamá América antes de tomar el avión a Vancouver, Canadá, como delegado a una conferencia sobre lavado de dinero organizada por los países de la Cuenca del Pacífico.
"Por el momento, la investigación de la IRS comienza con los tres países del Caribe," señaló. "Pero es más que probable que en la próxima lista figuren países de Centroamérica, inclusive Panamá", advirtió.
Preguntado si Citibank, Visa y American Express podrían invocar la confidencialidad bancaria para evitar que tengan que entregar la lista de sus cliientes, Blum dijo: "Si cada uno hace un negocio redondo vendiendo la lista de sus clientes con el respectivo perfil de sus ingresos y métodos de compra, entonces veo muy difícil que puedan negarle al juez el acceso a ese material sólo porque el juez no le pagará lo que pagan los comercios que compran esas listas,"ironizó.
Por su lado, el Times resalta que la Organziación para la Cooperación y el Desarrollo Económico de París, así como las Naciones Unidas, han hecho esfuerzos para determinar la magnitud de la evasión de impuestos a nivel mundial a través de las cuentas en bancos como los del Caribe y Panamá.
