La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia revocó una sentencia de 30 meses de prisión impuesta a Walid Zayed, acusado de formar parte de una organización internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico, a través de cheques de una casa de cambio ubicada en Canadá.
No obstante, el tribunal mantuvo la sanción de 40 meses de prisión para Ahmed Noureddine Dahrouj y de 60 meses para Hussein Handan, tras una investigación iniciada en 1994 y en la que se demostró el recibo de cheques con fondos provenientes del lavado de dinero.
Según la Sala Penal, el Tribunal de Segunda instancia que confirmó la sentencia contra Walid Zayed no valoró de forma debida la documentación enviada desde Canadá para iniciar el proceso contra los implicados en este caso.
En su decisión, se establece que para condenar a Zayed se utilizó documentación que no había sido solicitada por Panamá y que no ingresó en debida forma al expediente, por lo que no es legalmente válidas.
También señala que tales medios probatorios no evidencian que los cheques girados a favor de Zayed provinieran de actividades relacionadas con el narcotráfico y que incluso se valoraron deficientemente las declaraciones de los supuestos agentes encubiertos canadienses que participaron en una operación encubierta.
Explica que a raíz de todas estas irregularidades, se violó el artículo 263-E del Código Penal en el concepto de indebida aplicación, ya que los cargos no encuentran respaldo jurídico, por lo que lo procedente es absolver a Zayed.
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