Los colombianos detenidos por unidades de la Policía Nacional por mantener en su poder más de 700 plásticos de tarjetas, son investigados por la DEA por el delito de lavado de dinero.
Una fuente judicial indicó que la oficina norteamericana dedicada a la lucha antidrogas, solicitó a Panamá información sobre estos extranjeros.
El informante confirmó que a estos dos colombianos se les investigaba como miembros de una banda de lavadores de activos.
La Fiscalía Auxiliar remitió ayer el expediente sobre este caso a la Fiscalía de Drogas de turno, para que investigue a estos sujetos por el caso de lavado de dinero.
En el transcurso de la semana el Ministerio Público podría tomarle declaraciones a los extranjeros.
Los colombianos Javier Alonso Castro y Ariel Alexis Rodríguez, según las investigaciones, estaban utilizando la modalidad de estructuración, "pitufeo" o "trabajo de hormiga", para retirar una baja cantidad de dinero de dos entidades bancarias, en Calle 50, producto de actividades ilícitas.
Un informe policial señaló que los dos colombianos fueron detenidos por la Policía Nacional en un banco de la localidad donde retiraban dinero, y posteriormente, en su apartamento ubicado en San Francisco, se encontraron más de 50 mil dólares en efectivo, además de 750 plásticos de tarjetas.
DEA inicia investigación por lavado de dinero
La PTJ no pudo acreditarle a estos sujetos el delito de clonación de tarjetas, por lo que la investigación se remitió a la Fiscalía Auxiliar.
