El abogado Alexis Sinclair denunció ayer que agentes de la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA) están hostigando a familiares de su cliente Yardena Herbroni, quien fuera investigada en Estados Unidos por lavado de dinero y llegara a un acuerdo con las autoridades federales de ese país norteño.
Sinclair aseguró que los agentes de la DEA y con unidades de la Dirección de Información e Investigación Policial (DIIP) están realizando vigilancias a familiares de Herbroni y además realizan estacionarias en las inmediaciones de su residencia.
Precisó que su cliente colaboró con las autoridades de Estados Unidos durante un proceso judicial y ya no mantiene ningún caso pendiente en ese país. Además, detalló que los agentes de la DEA no pueden estar realizando operativos ni participar en diligencias policiales.
A raíz de esta situación, Sinclair presentó una nota al Ministerio de Relaciones Exteriores en donde solicita información sobre el tratado o convenio que permite la presencia de agentes de la DEA en el territorio nacional.
Explicó que esta información fue solicitada para determinar la presentación de una serie de recursos legales contra las acciones realizadas por los agentes de la DEA en asocio con unidades de la DIIP de la Policía Nacional.
Planteó que las actuaciones de los agentes antinarcóticos norteamericanos han sobrepasado sus atribuciones o funciones que la legislación nacional le reconoce a cualquier agente policial extranjero.
A mediados de año el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó entregar al Ministerio Público B/.16 millones incautados dentro de la operación Mina de Oro en donde se logró la condena de Yardena Herbroni y Eliahu Mizrachi, propietarios de las empresas Seed Joyeros y Argento Vivo, ubicadas dentro de la Zona Libre de Colón.
Tanto Herbroni como Mizrachi llegaron a un acuerdo de cooperación con las autoridades norteamericanas, pero una Corte Federal de New York les aplicó una condena que incluyó una sustancial rebaja.
La red criminal liderada por Herbroni y Mizrachi logró blanquear unos B/.10 millones a través de operaciones simuladas de compra y venta de oro y plata. Agregó que dentro de la operación se logró confiscar B/.14 millones en prendas de oro, B/.2,586,375 plata y oro, B/.113 en efectivo, B/.407 en equipos y B/.400,000 en otros bienes.
Gran parte del dinero era entregado en ambas empresas en efectivo a través de mulas que entraban desde Colombia por el Aeropuerto de Tocumen y la terminal aérea de France Field.
También detalló que la organización criminal recibía el efectivo a través de servicios de courrier dentro de periódicos y revistas. También de esta forma eran enviados cheques que se usaban para simular la compra de oro y plata.
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