De acuerdo con el fiscal segundo de Droga, José Abel Almengor, esta red criminal transportaba droga de Colombia hacia Estados Unidos, misma que era vendida en México, de donde se enviaba dinero a Panamá, a través de "correo humano".
El dinero era depositado en varios lugares, para luego hacer pagos en empresas de la Zona Libre a nombre de compañías colombianas, expresó Almengor.
En el operativo se incautó 916 mil dólares en efectivo, pero las autoridades señalan que la red blanqueó alrededor de 38 millones, depositados en cuentas que son investigadas.
Asimismo, se decomisaron armas de guerra, 15 celulares, máquina para contar dinero y documentos que acreditan la utilización del sistema financiero panameño para el blanqueo de capital, específicamente en la Zona Libre de Colón.
Unas 200 sociedades anónimas son investigadas en Panamá por este caso, ya que eran solo fachadas para hacer las "transacciones anormales", dijo el fiscal. Los abogados se dedicaban a abrir las sociedades anónimas para el blanqueo de capital. Las investigaciones se extiende a México y Colombia.
Cinco colombianos y 10 panameños están involucrados.
El líder de esta organización se le conoce como Divino Niño, mismo que opera en México, por ello el nombre del operativo fue "Niño".
Los carteles colombianos , asociados con la guerrilla, se dedican a la producción de droga, los mexicanos al transporte y los panameños blanqueaban el capital.
