El Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos desmanteló una red que lavaba dinero en Panamá y Belice, montos que transportaban en aviones privados desde la ciudad de Nueva York hacia los mencionados destinos, de acuerdo con un comunicado emitido en la página de Internet de la oficina del fiscal del distrito del este del estado de Nueva York.
Agregó que en la ciudad de Panamá fue detenido Michael Dood o Michael de 65 años; en Alexandría, Minnesota se capturó a Kenneth Landgaard de 46 años, mientras que en Holywood, Florida el FBI capturó a James Robert Shipman Jr. de 64 años, quienes fueron acusados de evasión de impuestos federales y conspiración para lavar dinero, cuyo monto oscila en 2 millones 600 mil dólares.
La nota de prensa dijo que antes de ser detenidos, la organización logró lavar 400 mil dólares, entregados por un agente encubierto del FBI, además que los capturados cobraban entre el 13 y el 15 por ciento por lavar el dinero en Panamá y Belice.
Los cargos fueron anunciados por la fiscal del distrito de este de Nueva York Kelly T. Currie, quien señaló que el dinero provenia de fraude de valores y era transportado en aviones privados hacia los dos países centroamericanos con la finalidad de llevar a cabo transacciones. Dijo que los acusados evadieron las leyes fiscales y bancarias de EE.UU.
"También usaban cuentas "off shore" en Panamá para su ilícito", indicó el FBI que también explicó que los acusados son inocentes hasta que se pruebe lo contrario y que de ser encontrados culpables podrían ser sentenciados a purgar 20 años de prisión.
"Conspirar para lavar millones de dólares en un jet privado puede haber parecido una gran idea para evadir la aplicación de la ley, pero hemos demostrado que ese método no vuela", comentó Diego Rodríguez, asistente de la oficina del director del FBI en Nueva York.
