TRES mulas (correos humanos), de las nueve que pertenecían al grupo de lavadores de dinero dirigido por Oscar de Jesús Quiñones, fueron detenidos en México como parte de la "Operación Divino Niño", reveló ayer el fiscal segundo de drogas, José Abel Almengor.
Según las investigaciones, los tres sujetos se encargaban de trasladar el dinero producto del narcotráfico en distintos países.
Almengor anunció que a principio del mes de septiembre ya debe haber una vista fiscal, en la cual se hace una solicitud por parte del Ministerio Público "y va hacer remitida a los Tribunales".
Tras la operación "Divino Niño" se determinó que el grupo investigado lavo más de 32 millones de dólares, además se encuentran sindicados 14 personas.
Se investigaron a 64 empresas de la Zona Libre de Colón, presuntamente usadas para el blanqueo de capitales. Este caso involucra a los abogados Roberto Urriola y Faruk Bhana. Esta red criminal era liderada supuestamente por el colombiano Oscar de Jesús Espinosa Quiñonez (a) Divino Niño (prófugo).
Detienen a "mulas"
El Tribunal Superior había negado una fianza contra uno de los abogados investigado.
