La empresa Edificaciones Portobelo circulaba dinero, que luego era entregado a Jaime Salas de la Cruz en cuentas abiertas en el Banistmo, Multibank, Banco General, HSBC y el Banco Nacional, según se desprende de las investigaciones adelantadas por la Fiscalía del Crimen Organizado.
Trascendió que a la fecha se han recuperado 20 cheques, algunos de los cuales eran por sumas de hasta B/ 300 mil.
Se informó que se ha ordenado la congelación de todas las cuentas de esa compañía.
También, la apertura de una investigación contra la sociedad anónima Joed S.A., que se presume puede tener relación con los hechos.
Según datos obtenidos del Registro Público, Hugo Felipe Sánchez, quien se presume está ligado a Jaime Salas de la Cruz, es presidente de la sociedad Edificaciones Portobelo y tesorero de la sociedad Joed S.A.
Sánchez mantiene una residencia en Reparto Nuevo Panamá, Juan Díaz, y otra en La Locería.
A la vez, Edificaciones Portobelo giraba considerables sumas de dinero a favor de Jaime Salas de la Cruz para el pago de préstamos de tarjetas de crédito y para el mantenimiento de un vehículo BMW modelo X-5.
