Ejecutivos del Banco DISA se comprometieron ayer ante la juez del Juzgado Décimo Cuarto de lo Civil, Doriela Paz de Ortega, a gestionar autorización del DISA Bank de Islas Vírgenes, para facilitar información concerniente a la cuenta que la empresa The Providence Corporation mantiene con esa entidad bancaria, luego que se realizara ayer una acción pre-judicial en búsqueda de información que permita establecer nexos entre las dos empresas.
La juez ingresó al banco en compañía de los abogados de los acreedores para solicitar la investigación de dos cuentas bancarias que supuestamente The Providence Corporation mantenía con el Banco DISA.
Sin embargo, las explicaciones de los altos ejecutivos del banco fue que una de las cuentas no corresponde para nada a The Providence Corporation, sino que es una cuenta corporativa del mismo banco y como tal no puede ser investigada en relación con los asuntos que conciernen específicamente a una empresa.
La otra cuenta que es investigada es la que The Providence mantenía con una subsidiaria del banco, que se llama DISA BANK, registrado en la Islas Vírgenes Británicas, no registrada en Panamá, ante lo cual los directivos del Banco DISA gestionarán la obtención de esa información para la posterior investigación de la juez sobre DISA BANK.
De acuerdo con el abogado Simón Tejeira, representante legal del grupo de derechohabientes que solicitó la acción exhibitoria, se ha podido determinar que sí hay cuentas the Providence en Banco DISA, pero como no fueron objeto de investigación durante la acción pre-judicial de ayer, tendrán que ser investigadas en fechas posteriores.
Como es conocido, más de 400 derechohabientes de The Providence y Estrellamar, buscan recuperar 24 millones de dólares, tras darse el colapso de la empresa, quien captaba e invertía dineros en la Bolsa de Nueva York, sin la respectiva licencia.
Tejeira aseveró que los derechohabientes lo que buscan es saber el movimiento de las cuentas para ver que pasó con el dinero y a quién se le puede exigir responsabilidad en caso de que haya habido alguna operación incorrecta.
En cuanto al allanamiento realizado el pasado martes en la empresa Estrellamar, Tejeira manifestó que el volumen de documentos a examinar es muy grande, por lo que se tomarán algunos días para definir futuras acciones.
La situación en la búsqueda de información en Estrellamar se complica aún más luego que extrabajadores de esta empresa, a través de un secuestro laboral, se llevaran las computadoras donde se encuentran los registros de las transacciones efectuadas.
Al cuestionársele a Tejeira sobre algún tipo de acción efectuada por la Superintendencia de Bancos y otras entidades gubernamentales, Tejeira les solicitó asumir las responsabilidades del caso y no de rehuirla.
"El Ministerio Público debe tener una actitud bastante activa en este tema, porque ha habido una pérdida de muchos millones de dólares en circunstancias extrañas, por lo que las autoridades deben actuar con dinamismo para averiguar si hay una conducta que merezca sanción penal", puntualizó.
La juez y los abogados solicitantes de la acción legal fueron recibidos por el presidente del banco Joaquín José Vallarino Jr., el gerente Rafael Endara y los abogados del banco José Raúl Mulino y Pedro Barsallo.
