Oscar de Jesús Espinoza Quiñones, alias "Divino Niño" y Pablo Rayo Montaño podrían tener algún vínculo, luego de que fiscalía determinara que Faruk Bhana y Roberto Urriola aparecen como agentes residentes de la empresa Transter, propiedad de Diego Rojas, en la que se decomisó la suma de B/.1.2 millones a la red de Rayo.
Durante la audiencia preliminar iniciada ayer a 34 sindicados ligados a la red de Espinoza Quiñones, el fiscal José Abel Almengor detalló que Bhana y Urriola están acusados de colaborar con Espinoza Quiñones para el blanqueo de más de B/.30 millones.
En ambos expedientes, Diego Rojas, detenido en la operación Tranca primera fase de la investigación a Rayo, es mencionado como una persona encargada del manejo de fuertes sumas de dinero para ser lavadas.
La red de Espinosa Quiñones pagó más de B/.40 mil en sobornos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, para que sus "mulas" con dinero tuvieran paso expedito para no ser detenidos al llegar a Panamá.
"Divino Niño" vinculado con Rayo
Luego de hospedarse en hoteles de la ciudad capital, viajaban a la Zona Libre, donde pagaban créditos en almacenes.
