EE.UU. pidió investigar sociedades en Panamá

Presuntos estafadores y lavadores de dinero utilizaron a Panamá para depositar fondos producto de esta actividad ilícita en Estados Unidos, según se desprende de una asistencia judicial que solicitó un juez federal del Estado de Nueva York al Ministerio Público.
En julio del año pasado, Estados Unidos solicitó la investigación a Panamá contra al menos diez sociedades anónimas, personas naturales y cuentas depositadas en distintos bancos de Panamá vinculadas a delitos de estafa y blanqueo de capitales de varios millones de dólares.
El fiscal décimocuarto de circuito, Eduardo Ulloa, llevó a cabo las investigaciones y los resultados fueron enviados a Estados Unidos en el mes de febrero.
Ulloa explicó que se trataba de una asistencia judicial procedente de Nueva York, en la cual se solicitaba realizar una serie de diligencias tendientes a verificar la existencia de un grupo de sociedades anónimas que podrían tener relación con una investigación que ellos realizaban por fraude de valores.
"En esta diligencia ellos solicitaban revisar la existencia o no de las sociedades y en algunas de éstas, la tenencia de cuentas en instituciones financieras de manera muy específica, además del movimiento financiero de estas cuentas" reveló.
Explicó que se trata de averiguaciones para determinar si algunos de los fondos de la estafa calificada pudieron ser depositados en el sistema bancario panameño y si existía o no algún tipo de relación con el delito de lavado de dinero.
Las diligencias por parte de las autoridades panameñas culminaron en su totalidad y se logró determinar la existencia de algunas de estas empresas, además de depósitos supuestamente producto del ilícito en bancos panameños.
En Panamá se desarrollaron diligencias en el Registro Público y en instituciones financieras. "Nosotros le hicimos la consulta de que si había interés legal en los fondos que estaban depositados en las cuentas y la respuesta fue no, que sólo requerían en las información", dijo el fiscal Ulloa.
Fuentes de investigación consultadas, dijeron que Estados Unidos enviaran la información que mantiene sobre estas sociedades en Panamá a la Unidad de Anális Financieros (UAF) para que verifique sus movimientos bancarios y a la vez se bloque su funcionamiento en territorio nacional.
Rotal Administration Resources, Marlborough Acquisition Corp. INC., Wedgewood Acquisitions INC., North Star Venture Management INC.
Atlantis Holding LTD, United Holding, Consolidated Asset Transfer CORP, Brookline Finance CORP, Foreing Equity Protection.