El servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos mantiene una nueva alerta roja sobre Panamá.
La institución ahora se encuentra detrás de una red de empresas que movió oro desde Panamá por más de 70 millones de balboas sin declarar el valor real del producto.
El caso implica a empresas de ambos países que según documentos oficiales exportaron desde Panamá 79.9 millones de balboas en "oro no monetario" y en polvo hacia Estados Unidos, pero solo declararon en la Aduanas de origen 11.4 millones de balboas como valor del metal dorado. Esto fue entre febrero de 2006 y junio de 2009.
Debido a las irregularidades detectadas inicialmente en Estados Unidos, la Aduanas de ese país solicitó a la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA) cooperación para una investigación del caso en mayo del año pasado.
Panamá Américatuvo acceso al primer informe confidencial del caso elaborado por la Unidad de Transparencia Comercial de la ANA; sin embargo, las investigaciones aún continúan con el fin de dar con los culpables del trasiego irregular de oro no monetario hacia Estados Unidos.
El informe reveló que toda la mercancía bajo investigación salió desde el aeropuerto de Tocumen con precios declarados por debajo del valor real del mercado.
El grueso de esas exportaciones se hacía bajo la partida arancelaria 710812 de “oro monetario bruto”, es decir, prendas de oro usadas. Casi todos los exportadores son casas de empeño que operan en el país.
Según los registros en Panamá, en el período analizado solo se declararon 2.5 millones de dólares en exportación de oro no monetario bruto, mientras que Estados Unidos tiene reportes de movimientos con procedencia panameña por 52.7 millones de dólares.
Estas exportaciones fueron hechas por ocho empresas desde Panamá. El documento detalla los nombres y los montos exportados por cada uno de ellos, y hasta los nombres de los corredores de aduana que intermediaron en la transacción.
Entre las empresas se encuentran: Compañía San Ramón, S.A., San Ramón de Panamá, Multiempeños San Ramón, Hermanos Prieto, S.A., Centro de Oro, S.A., Central de Empeños, S.A., Metales Preciosos, S.A. Ver detalle en el cuadro.
Mientras que en el registro del Servicio de Aduanas e Inmigración de Estados Unidos se identifican como importadores del oro procedente de Panamá las empresas: West Plam Beach International, NF Import/Export y Gold America.
La directora de la ANA, Gloria Moreno de López, confirmó que la institución colabora en esta investigación, pero advirtió que la documentación se mantenía como confidencial para no afectar el proceso.
Moreno dijo que parte de las pesquisas empezaron a consecuencia de la firma de un memorándum de cooperación entre la Aduanas de Estados Unidos y Panamá en febrero de 2010, y el primer caso que se acogió a este acuerdo fue el movimiento irregular de oro entre ambos países.
Parte de la información que sirvió para incluir en el informe los nombres de las ocho empresas locales se encontró en anuncios de periódicos panameños que promovían la compra de prendas de oro usadas. "El alto precio que ha alcanzado el oro se puede prestar para el comercio ilícito, incluyendo el blanqueo de capitales", advirtió la directora de la ANA, aclarando que hasta ahora no se ha confirmado la culpabilidad de ninguna de las empresas panameñas mencionadas en el informe. Como medida para evitar la falsa declaración en las exportaciones y carga personal de oro, la ANA está considerando cambiar el informe de declaración jurada del viajero para solicitar mayores detalles de una carga.
Esto implicaría la aprobación de un proyecto de ley y tener los suficientes recursos económicos para incrementar el personal del departamento de inspección de la ANA.
Fuentes vinculadas a la venta de oro en Panamá sostienen que estas exportaciones de “oro no monetario” hacia Estados Unidos levantan muchas sospechas, ya que no es un negocio que deja un buen margen de ganancia. También señalaron que algunas casas de empeño, que no aparecen en el informe, solo exportan oro cuando tienen grandes excedentes en su operación local.
