El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) será la entidad encargada de supervisar las nuevas actividades que se incorporan al listado de sujetos obligados a reportar transacciones sospechosas de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, entre ellas el sector inmobiliario, transporte, venta de autos, casinos, la Zona Libre de Colón y auditores externos.
Así lo confirmó ayer Gustavo Villa, secretario general de la Superintendencia de Bancos, institución que participó en la elaboración del proyecto de ley de blanqueo de capitales que será presentado a la Asamblea en los próximos días y con el cual Panamá espera cumplir con las recomendaciones del GAFI y salir de su lista gris.
Villa dijo que Panamá fue advertido que varios sectores económicos fuera de la actividades reguladas como los bancos, son “propicios” para el flujo de dinero ilícito, por ello el proyecto de ley está incorporando nuevos sectores a la regulación.
Otro de los sectores que deberá cumplir con la nueva ley de blanqueo de capitales es el transporte de encomiendas internacionales, transporte de valores, abogados, contadores públicos autorizados, notarios, joyerías, entidades emisoras de medios de pagos y de dinero electrónico, casas de remesas y empeño, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, la lotería nacional, los correos y telégrafos, casas de cambio, empresas dedicadas al ramo de la construcción.
Sobre el tema que compete a los bancos, Villa dijo que ley no perjudica al sector, sino que lo beneficiará. Indicó que los bancos no deben porque temer al intercambio de información financiera. “Los tiempos han cambiado mucho en esta materia”, aseveró Villa.
