El Departamento del Tesoro de Estados Unidos expidió una circular de advertencia dirigida a las instituciones financieras de ese país, "en relación con supuestas deficiencias en el régimen para la prevención del lavado de dinero vigente en Panamá".
Así lo confirmó la Cancillería en un comunicado emitido anoche, en el que deja ver también que el gobierno panameño considera la advertencia del Departamento del Tesoro como un "inmerecido agravio que un país amigo inflige a la República".
El gobierno panameño, como dice el comunicado, considera la advertencia como un agravio a Panamá, "a su vital sector financiero y en particular a los numerosos bancos y empresas, nacionales y extranjeros, que a diario prestan servicios en el país en forma perfectamente legítima".
"La referida circular no contiene sanciones de ningún tipo y manifiesta que no es su intención afectar transacciones financieras legítimas con Panamá.
Reconoce asimismo, los esfuerzos de Panamá durante la última década en la lucha contra el flagelo del narcotráfico y el lavado de dinero", dice el despacho.
Más abajo menciona que la advertencia dirigida a las instituciones financieras causa especial sorpresa en vista del compromiso público del Gobierno Nacional, asumido voluntariamente en el mes de mayo del año en curso, durante la reunión en Panamá del Grupo Egmont.
"En tal ocasión, la presidenta Mireya Moscoso expresó su decisión de tomar medidas sobre esta materia, medidas estas que, una vez aprobadas, subsanarían las deficiencias que se le imputan al régimen. Ello fue oportunamente comunicado al Gobierno de los Estados Unidos de América", agrega la nota.
Indica la Cancillería que "no obstante la frustración que la referida circular de advertencia produce en todo el país, el Gobierno Nacional, en unión del sector privado, reitera su voluntad de continuar la lucha contra el narcotráfico y el lavado de dinero".
Por otro lado, este rotativo supo que un empresario emitirá el lunes un comunicado en torno a investigaciones que adelantan los organismos estadounidenses acerca del lavado de dinero por parte de empresas dedicadas a juegos de azar, con ramificaciones en Panamá y otros países latinoamericanos.
Se conoció que la pesquisa que adelantan los organismos investigativos estadounidenses, contiene no menos de 35 nombres, que podrían salir a relucir durante la semana, en lo que podría ser un nuevo escándalo que involucra a figuras del mundo empresarial y político.
El pasado mes las autoridades panameñas emitieron un comunicado rechazando "de forma categórica" la calificación dada a Panamá de "país no cooperador" en la lucha contra el lavado de dinero, por considerarla "injusta, infundada y desalentadora".
El comunicado surgió luego que la Secretaría General del Grupo de Acción Financiera (GAFI-FATF) difundió mundialmente un comunicado donde presentaba una división de países con distintos grados de colaboración contra el lavado de dinero, siendo Panamá calificado como "país no cooperador".
