La empresa Takwa Holding Corporation aparece en el Registro Público Nacional bajo Ficha 394405 y es una sociedad establecida aquí el 23 de enero de 2001, pero sus agentes residentes negaron que esta empresa se encuentre ligada a actividades de Osama Bin Laden.
En esta sociedad aparecen como agentes residentes la firma de abogados Moreno, Arjona y Brid, que está compuesta por los abogados Cecilio Moreno, Laurentino Arjona y Jaime Brid. También aparece como tesorero, Diógenes Arosemena.
En este sentido, el abogado Cecilio Moreno comunicó que Takwa Holding Corporation es propiedad de un inversionista suramericano, a quien conoce desde hace varios años y que no mantiene relación alguna con las publicaciones realizadas el pasado martes.
Aquí también figuran como presidente de la sociedad, Jaime Antonio Graell y como secretario, Modesto Enríquez. Reportes de prensa provenientes de Suiza señalan la existencia de una sociedad radicada a través de la cual Osama Bin Laden habría movido importantes sumas de dinero para sufragar las actividades de su grupo terrorista.
La Superintendencia de Bancos ha manifestado estar dispuesta a investigar cuentas bancarias sospechosas de pertenecer a grupos terroristas y ha solicitado se le informe oficialmente sobre algún tipo de indicio de esta actividad.
También la presidenta Mireya Moscoso manifestó su disposición a colaborar con los Estados Unidos para combatir las actividades relacionadas con el terrorismo internacional, a raíz de los atentados ocurridos la semana pasada en New York y Washington.
A la vez se ha instruido al Consejo de Seguridad Nacional para que tome las precauciones pertinentes sobre el ingreso de personas sospechosas a territorio panameño.
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