La gerencia de la Zona Libre de Colón (ZLC) se convirtió en un organismo fiscalizador con facultades de supervisión y control para la prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo en la zona franca.
Mediante la Gaceta Oficial 26101, el ?"rgano Ejecutivo decretó que la gerencia de la ZLC realizará inspecciones periódicas a las empresas e impondrá multas a aquellas que incumplan las normas sobre esta materia, de oficio o a solicitud de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Todas las empresas que operan actualmente o se instalen en un futuro en la ZLC, deben rendir declaraciones sobre las transacciones "en efectivo y cuasi efectivo por un monto superior a los B/ 10,000".
Los empresarios que incumplan estas disposiciones serán sancionados con multas de B/5 mil a B/ 1 un millón, según la gravedad de la falta y el grado de reincidencia.
Entre las funciones otorgadas a la ZLC está también la de "verificar, al final de cada semana laboral, si varias operaciones sucesivas , cercanas o inferiores a 10 mil balboas individualmente", suman en total más de esa cantidad como valor acumulado de cierre.
Asimismo, que al funcionario que viole esta confidencialidad "se le impondrán las sanciones correspondientes".
Cada empresa deberá colocar a un representante, para que se cumpla con la normativa.
Decreto.
Todas las informaciones obtenidas por la gerencia de la Zona Libre de Colón sobre las transacciones de las empresas serán de carácter "confidencial".
La información será traspasada a la Unidad de Análisis Financiero para prevenir el delito de blanqueo de Capitales.
Las multas por violar la norma de blanqueo llegarán a un B/. 1 millón.
