Uno de los requisitos exigidos para que Panamá salga de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) fue aprobado anoche en el Consejo de Gabinete.
Se trata del proyecto de ley contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, que será presentado a la Asamblea Nacional para su aprobación.
La propuesta refuerza los sistemas de control y supervisión ya establecidos para la banca, la actividad bursátil y los servicios financieros en general.
A su vez, incluye a sectores no financieros para reportar y cumplir con lo dispuesto en la norma, como las empresas dedicadas a juegos de azar, zonas francas, compra de automóviles, bienes raíces e incluso la Lotería Nacional de Beneficencia.
