Hasta la familia del presidente Martín Torrijos sucumbió ante el atractivo negocio del colombiano David Murcia Guzmán (DMG), detenido en Colombia por el presunto delito de lavado de dinero.
Efraín Omar Torrijos Moreno -primo hermano del mandatario- recibió tres cheques por más de B/. 8 mil, provenientes de dos las sociedades anónimas que estableció Murcia en Panamá para poner a funcionar su negocio.
Los cheques están dentro del expediente que abrió la Fiscalía Primera de Droga, a cargo de José Abel Almengor, para determinar si Murcia lavaba dinero en Panamá procedente del narcotráfico.
Ambos cheques fueron emitidos por las sociedades anónimas Alliance Capital Group, Inc., y RHE International, S.A., las que fueron inscritas en el Registro Público el 24 de marzo de 2008.
Estas eran dos de las más de 200 sociedades anónimas que estableció el cerebro de DMG en Panamá para poner a funcionar su negocio, en el que ofrecía a los "ahorristas" intereses de entre 100% y 150%.
Tras la captura de Murcia -el pasado 19 de noviembre- los dignatarios de estas empresas renunciaron a sus cargos, según el sistema del Registro Público en Internet.
Al respecto, Eric Rodríguez Auerbach, secretario de Comunicación del Gobierno, dijo que la política del presidente Torrijos ha sido que nadie está por encima de la ley ni sus familiares y que en la medida que se establezcan vínculos se deben aplicar sanciones ejemplares.
Estrategia.
El grupo DMG captaba recursos del público panameño a través de dos estrategias: remunerar a los clientes con dinero y con bienes y servicios, tales como electrodomésticos, automóviles, motocicletas y boletos aéreos. Todo en entrega rápida y a bajo costo.
En este sistema, los depositantes eran clientes y recibían al comienzo altos "honorarios" o "contraprestaciones" a cambio de la publicidad que le hicieran a DMG y de las nuevas personas que llevaran a "la familia".
Esta operación, según las autoridades colombianas, se conoce como "pirámides" (empresas de captación ilegal de dinero), que ha causado un escándalo en Colombia por estafa millonaria.
La Fiscalía Décimo Cuarta estima que el grupo DMG manejó en Panamá entre B/. 12 millones y B/. 17 millones.
