La superintendente de Bancos, Delia Cárdenas, afirmó ayer hay un "evidente blanqueo de capital" en uno de los casos en que se vincula al ex director de Ingresos de Nicaragua, Byron Jérez, en el manejo de B/.3 millones presuntamente pertenecientes a las arcas de ese país.
Indicó que se trata de operaciones "sospechosas" que han sido reportadas adecuadamente por el banco en donde está depositado el dinero ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Añadió que las citadas operaciones bancarias están en estudio y análisis en manos del procurador José Antonio Sossa.
El abogado Guillermo Cóchez, quien fue vinculado con este caso, negó mantener cualquier tipo de relación con los delitos de lavado de dinero que se le imputan al ex director de Ingresos de Nicaragua.
Delia Cárdenas dijo que son dos casos, uno que está en manos del procurador Sossa y otro que es encausado en el Ministerio Público por un "evidente" blanqueo de capitales.
La superintendente de bancos expresó que corresponde ahora al Ministerio Público hacer las investigaciones que corresponden, mientras que las demás dependencias se encargan de crear conciencia de la necesidad de combatir el lavado de dinero.
Indicó que todos los profesionales deben practicar la misma política de los bancos de "conozca a su cliente", para evitar que se vean involucrados en estos ilícitos.
Dijo que además de los banqueros hay otros profesionales que deben estar muy atentos a este tema, entre los cuales mencionó a los contadores, auditores y abogados.
Añadió que en la próxima reunión del Grupo de Análisis Financiero Internacional (GAFI) en el mes de octubre se va a analizar esta situación.
"Evidente" blanqueo en caso de fondos nicaragüenses
De acuerdo con la superintendente, se trata de transacciones "sospechosas"
