La investigación financiera a los fondos del ex director del Servicio Marítimo Nacional (SMN), Ricardo Traad Porras, abarcará los ingresos obtenidos desde 1999 a la fecha, y analizará una herencia dejada por su madre.
El fiscal primero de drogas, José Abel Almengor, detalló que se hará una revisión de todos los bienes de Traad Porras y de su declaración patrimonial al momento de entrar al SMN.
También explicó que se pretende realizar una careo entre Traad Porras e Isaac Betesh para determinar las relaciones comerciales que los llevaron a realizar una transacción de B/.100 mil.
Según el funcionario de instrucción esto indica la existencia de un vínculo entre ambos que es necesario investigar. A juicio del fiscal se debe ubicar la procedencia de ese dinero.
La ley 15 de 22 de mayo de 2007, señala que el 30% de los dineros incautados serán devueltos a Aduanas para la modernización y equipamiento de la institución a nivel nacional.
La ley señala que todo viajero que llega a Panamá, está en la obligación de declarar el dinero, cheques viajeros, giros bancarios o postales
También deben ser declarados los instrumentos negociables al portador o a terceros por cantidades superiores a los diez mil balboas (B/.10, 000.00) o su equivalente en moneda de otro país.
