El Buró Federal de Investigaciones (FBI) contribuyó con la Fiscalía Decimocuarta de Circuito para solicitar el encausamiento penal del ciudadano Seok Jai Lee, acusado de estafa y lavado de dinero en perjuicio del Citibank.
Este sería el primer caso de lavado de dinero no relacionado con drogas instruido por el Ministerio Público, tras establecer que Seok Jai Lee realizó actividades de estafa en perjuicio de la empresa Interage, a la que solicitó la suma de B/.100,000 y B/.300,000 para la supuesta compra de equipo electrónico, que fueron depositados en el Citibank.
Para esto, Lee simuló la existencia de la empresa Samsung Int´l BVI Ltd y remitió a Interage documentación falsa sobre una oferta para la venta de celulares y que era parte de la estafa. Tras el depósito del dinero en el Citibank, el sindicado retiró los fondos para fines distintos de los que originalmente había manifestado e intentó movilizarlos hacia otro tipo de actividades.
La policía estatal de New Jersey detuvo a Lee cuando intentó negociar un giro por B/.400,000 en el casino Tropicana de Atlantic City y en su declaración admitió haber cometido un fraude.
Ante estas evidencias la fiscal decimocuarta, Maribel Cornejo, solicitó el llamamiento a juicio de Lee por el delito de lavado de dinero en perjuicio del Citibank.
