Dos procesos judiciales diferentes
- El Ministerio Público abrió dos procesos diferentes en el caso de Financial Pacific. El primero fue abierto luego que los representantes de Financial Pacific denunciaran de fraude a un grupo de sus empleados, entre ellos la extesorera de la empresa Mayté Pellegrini. Paralelo a este caso, la Fiscalía Tercera abrió otro proceso, tras una denuncia presentada por la Superintendencia Nacional de Valores.
La Superintendencia del Mercado de Valores calificó el caso de la casa de valores Financial Pacific como un hecho aislado que no afectará el sistema financiero panameño a la larga.
En esta casa de valores se identificó un faltante de 14 millones de dólares, de acuerdo con las investigaciones.
El ente regulador del mercado de valores también señaló que indistintamente de la medida de reorganización, Financial Pacific enfrenta en este momento múltiples investigaciones administrativas, las cuales derivan de facultades muy distintas. “Es importante destacar que estas investigaciones siguen su curso, ya que no se encuentran paralizadas debido al amparo admitido en la Corte Suprema de Justicia; tal como ha sido equivocadamente publicado en algunos medios de comunicación”, dijo el ente en un comunicado firmado por el superintendente de valores, Alejandro Abood.
Destacó que también coexisten tres acciones penales relacionadas al caso. Las dos iniciadas por Financial Pacific han sido dirigidas contra una empleada de confianza y contra el ente regulador, así como algunos terceros. “Confiamos en que las autoridades competentes aplicarán la ley objetivamente en las tres acciones”, recalcó Abood.
“Reafirmamos que el único interés que motiva nuestras acciones en este publicitado caso es garantizar la eficiencia y transparencia del mercado de valores panameño y la salvaguarda de los recursos económicos de los inversionistas de Financial Pacific”, concluyó.
Ayer también la Bolsa de Valores de Panamá, la Central Latinoamericana de Valores, la Cámara Panameña del Mercado de Capitales, entre otros participantes del mercado de valores, se reunieron para respaldar la gestión de la Superintendencia del Mercado de Valores en el caso de Financial Pacific.
La Fiscalía Décimo Tercera del Ministerio Público ha recuperado hasta ahora tres cuentas bancarias vinculadas a la investigación por fraude financiero contra exempleados de esta casa de valores y un vehículo 4x4. Estas cuentas suman casi $1.8 millones.
A la fecha van 10 personas detenidas y con cargos formulados por esta fiscalía, entre ellas la extesorera de Financial Pacific Mayté Pellegrini.
