El Ministerio Público de Finlandia envió a la Fiscalía Contra el Crimen Organizado una asistencia judicial que busca obtener información acerca de una cuenta bancaria supuestamente creada en Panamá, y que es objeto de una investigación penal en el país europeo.
Una fuente de entero crédito reveló que la investigación realizada en Finlandia tiene que ver con un club de inversionistas que recibían ganancias hasta de 300% anuales, por pertenecer a la compañía, con la particularidad de que sólo podían convertirse en miembros a través de la invitación de otro asociado del club.
De un momento a otro, la compañía cerró y sus más de 10 mil miembros perdieron millonarias inversiones.
El titular de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, José Ayú Prado, indicó que ha mandado cerca de 100 notas a bancos locales por esta asistencia judicial y las presentadas por otros seis países, pero por el momento la respuesta de las entidades bancarias han sido negativas.
No obstante, aún no se han recibido todas las contestaciones de los bancos consultados, destacó.
Las investigaciones seguidas por el Ministerio Público de Finlandia son por blanqueo de capitales, dijo Ayú Prado.
México y Perú son algunos de los países que han pedido asistencias judiciales a esta Fiscalía acerca de delitos de blanqueo de capitales y delincuencia organizada, sostuvo Ayú.
