El Banco Hipotecario Nacional (BHN) y la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo de Capitales y el Financiamiento del Terrorismo (UAF) firmaron recientemente un Acuerdo de Cooperación para reducir las posibilidades de que la institución sea utilizada de alguna manera por lavadores de dinero y terroristas.
La firma del acuerdo incluyó también a las Sociedades de Ahorros y Préstamos para la Vivienda.
El acuerdo fue firmado por el director de la Unidad de Análisis Financiero, Amado Barahona Tapia, y el gerente general del BHN, Julio Javier Justiniani.
El convenio estipula que ambas entidades mantendrán una comunicación permanente sobre las acciones y normas adoptadas.
El BHN ha implementado nuevos requerimientos para las Sociedades de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, como la obligación de reportar transacciones en efectivo por encima de B/.10 mil, políticas concernientes a "debida diligencia", "conozca a su cliente " y realizar inspecciones en las sociedades antes mencionadas.
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