UNA PETICIÓN para enjuiciar a 15 personas, entre los que se encuentran exfuncionarios de la Dirección de Aduanas, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, falsificación de sellos públicos y fraude por más de B/.799,000 fue remitida por el fiscal segundo Anticorrupción, Daniel Batista.
La investigación adelantada por Batista se originó a raíz de una auditoría realizada por la Contraloría a una muestra selectiva de boletas de pago en concepto de importación en los recintos aduaneros de Tocumen y France Field.
En la auditoría se detectaron anomalías en las boletas expedidas entre julio del 2001 y 2002, cuyos sellos no coincidían con los expedidos por el Banco Nacional de Panamá (BNP).
A raíz de esto se ordenó ampliar la auditoría y se ubicaron irregularidades en boletas por un monto de B/.799,000 que no habían sido acreditados al Tesoro Nacional.
También se determinó que 65 importadores debían haber pagado esta suma, pero en las certificaciones dadas por el BNP este dinero no aparecía como ingresado al Tesoro Nacional.
Por otra parte, en el análisis de los documentos se descubrió que los sindicados utilizaban sellos falsos, similares a los usados por el BNP y los plasmaban en las boletas de pago de impuesto de importación, al igual que en los registros de caja, y así pro retiraban las mercancías de los recintos aduaneros.
