Las investigaciones que lleva la Fiscalía Décimo Cuarta en el caso de DMG determinaron, por el momento, que 17 personas vinculadas a las operaciones financieras mantenían una relación como testaferros con David Murcia Guzmán.
A cuatro de estas personas, les formularon cargos por captación masiva de dinero de forma ilegal.
Según el fiscal William Parodi, las investigaciones se han hecho dificultosas al no tener acceso a los libros de contabilidad de DMG en Panamá, ya que éstas eran llevados por la empresa CENCO en Colombia.
Afirmó que enviará una asistencia judicial a Estados Unidos para conocer si existen transferencias de dinero de cuentas panameñas a bancos en ese país. La otra asistencia será enviada a Uruguay con la intención de tomar declaración jurada a la esposa de Murcia, Joanne Ivette De León, y una a Colombia.
En el expediente, que consta de 67 tomos y 24 mil hojas, se refleja que los 3 millones 362 mil de balboas recuperados son presuntamente de personas afectadas.
