El fiscal Primero de Drogas, Javier Caraballo, aseguró que continúan las diligencias financieras para determinar que la casa de cambio Alfa, en Avenida Perú, era utilizada como instrumento para el blanqueo de capitales.
Sostuvo que cerca de 17 personas fueron indagadas, de las cuales, 10 se mantienen con detenciones preventivas y el resto con medidas cautelares.
Detalló que en las pesquisas se ha logrado acreditar que este grupo de personas, entre las que figura la familia Miranda -propietaria de la casa de cambios- ingresaba y sacaba importantes cantidades de dinero, cada tres veces a las semana.
Añadió que tratan de verificar con México y Colombia quiénes eran las personas que recibían el dinero.
El pasado 3 de junio las autoridades incautaron cerca de 425 mil balboas.
