Funcionarios de la Fiscalía Auxiliar han logrado rastrear con efectividad, hasta ahora, siete cheques girados contra el Tesoro Nacional, uno de ellos por la suma de B/.194,763 y otro por B/.23,748, dentro de las investigación sobre el desfalco contra el Banco Nacional de Panamá (BNP).
Los cheques fueron recibidos por el cajero José Garzón y luego depositados en cuentas a favor de Marisol Medina y Edgardo Benalcázar.
En tanto, para hoy la fiscalía tiene proyectado girar una orden de arresto contra una supervisora del BNP y tomar declaración a un importante testigo que se presume puede arrojar nuevas luces sobre la participación de un grupo de particulares en el ilícito.
De acuerdo con las pesquisas ejecutadas, el pasante Jhonny Pineda dio a Jaime Chevalier siete cheques girados contra el Tesoro Nacional, que a su vez éste entregó al cajero Marcos Alfaro para hacerlos efectivos.
También se pudo obtener la declaración del cajero Marcos Alfaro, quien aceptó que Jaime Chevalier le llevó en distintas ocasiones cheques a favor del Tesoro Nacional para hacerlos efectivos de forma ilícita. Mencionó los nombres de varios compañeros que se dedicaban a ejecutar el mismo ilícito, pero que además existía una persona encargada de sellar y franquear las liquidaciones de los cheques.
Ante este cúmulo de evidencias, el Segundo Tribunal de Justicia decidió revocar las fianzas de excarcelación a favor de Jhony Pineda, Pedro Lomba y Edgardo Benalcázar, bajo la consideración que el perjuicio causado al BNP supera los B/.10,000.
