La Fiscalía Decimocuarta formuló cargos por la presunta comisión de los delitos de fraude y estafa a los miembros de la junta directiva del Banco DISA, Rafael Endara, Jorge Eduardo Endara y Joaquín José Vallarino.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que la fiscalía había citado para rendir declaración indagatoria a los directivos del citado banco, pero éstos no acudieron, por lo que dispuso su citación para el próximo martes.
La fuente precisó que la resolución emitida por la fiscalía el pasado 7 de agosto tuvo su fundamento en el hecho de que se acreditó la existencia de una estafa en perjuicio de la empresa Curacao Eximport Enterprises Co. NV, luego de establecerse un presunto engaño en perjuicio de su representante legal Haralambos Tzanetatos, quien aportó un monto de B/.11 millones al fondo de directores del Banco DISA.
De acuerdo con las sumarias, la petición para la entrega del dinero fue efectuada por Rafael Endara con conocimiento de Jorge Endara y Joaquín José Vallarino, quienes se comprometieron a la devolución de los aportes más los intereses, aunque sabían que no era posible cumploir con lo prometido.
Quienes otorgaron los fondos asumieron una pérdida inmediata del 50% del dinero otorgado y esto se produjo sin que tuvieran conocimiento. A la vez se informó que la creación del fondo de directores fue una estrategia para procurar que el banco se mantuviera operando a expensas de la mayoría de los directivos, que desconociendo la situación realizaron los aportes.
Curacao Eximport Enterprises Co, NV no logró recuperar B/.10 millones que mantenía depositados en el banco y que por aparecer como cuenta de inversión, ha sido rechazada por sus liquidadores.
