La audiencia contra los supuestos implicados en los delitos de estafa, asociación ilícita para delinquir y fraude bancario en perjuicio del Banco Agroindustrial y Comercial de Panamá (BANAICO) se inició ayer, luego de dos posposiciones, proceso en que la fiscalía solicitó el encausamiento penal de cuatro de los siete implicados, y el sobreseimiento de los otros tres.
Durante la lectura de las piezas procesales y la vista fiscal se estableció que la fiscalía solicitaría el enjuiciamiento de Manuel Salvador Morales, Bruno Bemporad, Maritza Mataden e Irasema Subía, en tanto que solicitó el sobreseimiento de Diego Quintero, Gonzalo González y Manuel Arias.
La audiencia se inició con la lectura de las piezas procesales y con la presentación de la fase de alegatos de la fiscalía, y para hoy se tiene previsto que los abogados de la defensa inicien la presentación de los elementos de su defensa.
El abogado Jorge Hernán Rubio dijo que su defensa se fundamentará en la falta de evidencias para inculpar a los investigados y que la fiscalía actuó con mucha celeridad al decidir la apertura de causa criminal contra ellos.
Según Rubio, dentro del sumario no hay nada que evidencie la existencia de irregularidades en el manejo de las cuentas del banco y que durante el desarrollo de la audiencia demostrará con pruebas y hechos sus argumentos.
Se tiene previsto que el juicio tome entre tres a cuatro días, debido a que el expediente tiene 11 tomos y más de 2,000 fojas que deberán ser analizados por el juzgado al momento de tomar algún tipo de determinación sobre posibles responsabilidades.
La evidencia más contundente de la fiscalía es una auditoría externa del banco, realizada por peritos del Ministerio Público, en la que supuestamente emergen evidencias de malos manejos de los fondos de BANAICO.
BANAICO es mencionado en varios procesos judiciales, entre ellos uno por lavado de dinero, en el que una oficial de cuentas facilitó la introducción de dinero procedente del narcotráfico para luego ser legitimado.
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