La Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa, después de sus primeros contactos con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), se ha percatado que el gobierno pretende darle más de lo que le están solicitando, afirmó ayer el presidente de esta instancia, Miguel Bush.
El legislador explicó que a través de estos contactos vía Internet se han enterado que el GAFI no ha solicitado que se introduzca a la Zona Libre de Colón ni que se apliquen otras restricciones al comercio nacional para combatir el lavado de activos.
Al mismo tiempo adelantó que resulta muy difícil que el proyecto de ley que está en la Comisión de Drogas sea aprobado antes del 25 de septiembre como lo ha solicitado el GAFI.
Bush dijo que por medio del GAFI se les ha informado de los "pecados" que ha cometido Panamá y los mismos giran en torno a la aplicación de las normas vigentes y no sobre otras actividades comerciales.
Mencionó que según el GAFI, las autoridades judiciales panameñas no están cooperando con esta organización internacional, además la Unidad de Análisis Financiera (UAF) no está investigando realmente a las empresas que se dedican al blanqueo de dinero producto del narcotráfico y otros delitos, también cuestionan la poca información que reciben de parte de la UAF.
Mencionó que estos son algunos de los "pecados" que a juicio del GAFI comete Panamá y que esto no está relacionado con la Zona Libre ni con ninguna otra empresa comercial de este país.
La Comisión de Drogas de la Asamblea Legislativa se reunió ayer y en el encuentro, la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, presentó por escrito una serie de modificaciones al proyecto de ley presentado por el Organo Ejecutivo, a fin de extender los delitos contra el blanqueo de activos provenientes del narcotráfico internacional y otros delitos.
Bush dijo que la Comisión de Drogas está afinando los detalles con el GAFI a fin de viajar a Washington para conocer que es lo que realmente quieren en cuanto a los cambios a la legislación panameña.
Insistió en que el gobierno está dando más allá de lo que el GAFI pide y por eso, después que ellos conozcan qué es lo que se quiere para entonces discutir el proyecto de ley que está pendiente de discusión en primer debate a la Comisión de Drogas.
Por su parte, el gerente de la Bolsa de Valores, Felipe Chapman, calificó ayer de "injusta" la inclusión de Panamá en la denominada "lista negra" de países que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero, por parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
De acuerdo a Chapman, las acciones que ha tomado el gobierno, incluyendo la elaboración de dos proyectos de ley, "encaminarán a Panamá a salir de esa lista negra".
No obstante, indicó que los proyectos del ley que el Organo Ejecutivo presentó en la Asamblea Legislativa para mejorar las normas que castigan el lavado de dinero no son suficiente para lograr la exclusión de Panamá de "lista negra".
"Esos proyecto son solo una pieza, y ya estamos adelantado otras medidas, de manera que nos acercamos a salir de la lista negra", insistió el directivo de la Bolsa de Valores.
Igualmente reiteró que "lamentablemente la inclusión en esta lista no es necesariamente justa". Chapman argumentó que "Panamá ha sido pionera en la lucha formal contra el lavado de dinero, y prueba de ello es que fuimos el primer país en Latinoamérica que creó la Unidad de Análisis Financiero
