No hay hasta el momento una denuncia que determine una investigación judicial en Panamá contra la empresa DMG, una de las compañías involucradas en un supuesto fraude cometido a través de la "pirámides".
"Panamá y el sector financiero están bien regulados con un ente rector de la actividad financiera; tendríamos que esperar la alerta que nos pudiera remitir la Superintendencia de Bancos o básicamente si hay la detección irregular de fondos", estimó la procuradora Ana Matilde Gómez.
"Ha habido cooperación policial, pero de carácter judicial, no hay una solicitud formal en el Ministerio Público", expresó Gómez, debido a la presencia de estas empresas en Panamá.
Por otro lado, el socio de DMG, Alexandre Ventura Nogueira, es investigado en Panamá por un escándalo de reventa de propiedades en Coronado.
El ciudadano Roger Khafif acusó a Ventura Nogueira de estafa porque presuntamente vendió en dos oportunidades y a diferentes clientes un proyecto de vivienda.
