Hoy es la audiencia preliminar del caso Divino Niño

PARTE de la red utilizada por el colombiano Oscar de Jesús Quiñones (alias Divino Niño), para lavar más de B/.32 millones deberá enfrentar a partir de hoy una audiencia preliminar en el Juzgado Sexto Penal.
Entre los 33 sindicados en este proceso judicial figuran los abogados Faruk Bhana, Pedro Giraldo y Roberto Urriola a quienes se acusa de haber creado unas 200 sociedades anónimas para el blanqueo de los fondos provenientes de esa organización criminal.
En la operación iniciada en octubre del 2005 la Fiscalía Segunda de Drogas detectó que la red criminal utilizó 11 "mulas" para introducir fuertes sumas de dinero a través del Aeropuerto de Tocumen.
Luego el dinero era llevado a una 64 empresas de la Zona Libre de Colón, en donde se realizaban compras de diversos productos.
Hace poco la Corte Suprema de Justicia concedió medidas cautelares a los abogados Bhana y Giraldo por padecimientos de salud, pero estos deben notificarse periódicamente al juzgado.
La red de Oscar de Jesús Giraldo llamó la atención de las autoridades antinarcóticos, tras el seguimiento y detención de varios ciudadanos mexicanos que llegaban a Panamá con fuertes sumas de dinero.
Sin embargo, los investigadores tardaron varios meses en establecer la conexión entre el dinero y Oscar de Jesús Giraldo, quien es uno de los capos más buscados.
Esta será la segunda audiencia manejada por el Juzgado Sexto Penal en la última semana.
Recientemente se realizó la audiencia preliminar a un grupo de narcotraficantes ligados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), detenidos en la operación "Gato Pardo".
De los más de 32 millones de dólares blanqueados, 12.2 millones fueron introducidos a través de 11 "mulas" por el Aeropuerto de Tocumen.
Esto se logró mediante 25 viajes que hicieron desde octubre de 2004 a febrero de 2005.
Las "mulas" traían el dinero en maletines con doble fondo.
Las autoridades conocieron el hecho por informes de un funcionario de Aduanas.