Entre los imputados se encuentran Rafael Endara, Joaquín Vallarino y Jorge Endara Paniza, procesados por el delito contra el patrimonio (estafa).
El juicio estará a cargo de la jueza Georgina Tuñón, al seguirse un proceso penal cuyo querellante es Curacao Exomport Enterprises Co., empresa que ha exigido la devolución de B/. 10 millones que le adeuda la entidad bancaria que se declaró en quiebra.
Durante la audiencia se deben evaluar pruebas testimoniales, por lo que han sido citados Fernando Eleta, Domingo Latorraca, Roberto Brenes, entre otros.
Gómez pidió a la Contraloría General de la República determinar si hubo enriquecimiento injustificado por parte de Sánchez.
En este hecho delictivo donde le fueron sustraídos más de B/. 35 mil a Sánchez, cuatro personas confesaron su participación en el hurto, delito perpetrado en su casa, localizada en calle 73, Altos del Chase.
Según las investigaciones, el jardinero Nicolás Valdés confesó su participación en el delito. En el expediente, Gloria Hernández, empleada doméstica, también aceptó que tomó parte del dinero. Los otros dos detenidos eran allegados a los empleados.
Panamá América publicó en el 2002, según las declaraciones de los implicados, que el dinero estaba oculto dentro de un congelador y en una gaveta de unos de los baños de la casa. Explicaron que en la casa de Sánchez siempre había dinero por todos lados y que en varias ocasiones ellos se habían apropiado de algunas cantidades y no ocurría nada.
Por esa razón, decidieron buscar con más detenimiento y encontraron varios fajos ocultos dentro del congelador y en el baño, y luego los repartieron.
En el 2004 este diario, a través de una investigación en el sector de Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, pudo verificar la construcción de una residencia de playa valorada en más de B/. 120 mil, que incluían la cerca y el terreno.
La finca número 154685 aparecía con el título de propiedad registrada con el nombre de Dalvis Xiomara Sánchez, con tipo de ad-adquirente, TR Transmitente.
