La Fiscalía de Drogas analiza los libros contables de la empresa M. Silva Internacional Panamá, implicada en la transferencia de B/.11.7 millones pertenecientes al Cartel de Tijuana, para determinar si recibió otros envíos de dinero con anterioridad.
El decomiso del dinero se cristalizó el pasado 8 marzo, luego que la Agencia Norteamericana Antidrogas (DEA) alertara sobre la movilización de dinero a través de contenedores.
Una fuente ligada a las investigaciones reveló que los B/.11.9 millones podría ser parte de una serie embarques de dinero que serían introducidos en empresas de la Zona Libre de Colón para su legitimación.
De hecho al prestar su clave de operaciones en la Zona Libre de Colón, la empresa pudo haber sido usada en reiteradas ocasiones para introducir diversos tipos de mercancía en donde se podía ocultar dinero ilegal.
Se informó que toda empresa que opera en la Zona Libre tiene una clave de operación para poder funcionar y que le permite introducir mercancía, previa verificación por las autoridades de aduanas.
Sólo a las empresas con clave de operación se les puede permitir el movimiento comercial.
En este caso los dueños de la empresa que utilizó la clave de operación pueden ser acusados por el delito de falsedad.
El cargamento fue enviado por la empresa Corner Basic Group, a la compañía M. Silva Internacional, cuyo destino final sería Eritage Internacional.
Hasta ahora por este caso se encuentran detenidos el nicaragüense Manuel Enrique Silva, el corredor de aduanas Alcibiades Moreno y el hindú Ashock Ladharan, pero se investiga a otras personas.
