Intensas pesquisas

EL JEFE de la Unidad Financiera de la Procuraduría de Perú, Walter Hoflich, conversó con Panamá América desde el país sureño, sobre las asistencias judiciales efectuadas en nuestro país, los movimientos financieros, las sociedades anónimas establecidas, el poder de Montesinos y el apoyo brindado por las autoridades del Ministerio Público.
La justicia peruana ha extendido varios rogatorios internacionales a la Cancillería panameña, con el fin de establecer cuánto dinero pudo haber manejado Montesinos en sus cuentas bancarias desde Perú hacia Panamá, ya que también se habla de otras hacia Suiza y Estados Unidos.
"Hay que dejar en claro que ninguna cuenta bancaria está a nombre de Vladimiro Montesinos Torres, ni aun los fondos que se encontraron en Suiza por un monto de 50 millones de dólares, que ya fueron repatriados", advirtió Hoflich.
Si bien esas cuentas bancarias suizas contenían dinero a beneficio de Montesinos, sólo se pudo llegar a las mismas por una información que dieron tres procesados que se acogieron al procedimiento de colaboración eficaz para recibir una sentencia condenatoria anticipada, explicó el procurador peruano.
Los dineros que manejó el ex jefe de la inteligencia peruana en Panamá están vinculados a personas que interactuaban con Montesinos en las diversas licitaciones para la compra de armas y pertrechos militares por parte del Estado peruano.
Según la información brindada a este diario, las cuentas contenían por un lado el dinero de la cancelación del contrato de adquisición de las armas y por otro el monto de las comisiones ilícitas, que eran tomadas de lo pactado, y de fondos públicos, del Estado.
Las comisiones ilícitas se tomaron para el llamado "Fondo de Contingencia" que dispuso Alberto Fujimori, para los fines de su campaña reeleccionista y el provecho propio y de familia, este fondo no fue creado por ninguna norma, se denominó como una especie de bolsa de fondos.
Hoflich explicó que existen diversas manifestaciones en los procesos penales en Lima que describen la forma como Vladimiro Montesinos enviaba en sobres cerrados dinero a Alberto Fujimori, al Palacio de Gobierno de este fondo de contingencia.
"Si bien no podemos establecer con exactitud el total de fondos que se lograron acumular en las cuentas bancarias descubiertas en Panamá, si tenemos un alcance de un aproximado de 600 millones de dólares", confirmó.
Las informaciones sobre los movimientos financieros ilícitos de Montesinos surgieron en el año 2001, luego que tras diversas declaraciones vertidas en los procesos anticorrupción efectuados en Lima, se refiere a que en Panamá existían diversas empresas vinculadas a los hechos que se estaban investigando sobre peculado y otros delitos.
Las pesquisas apuntaban a los contratos de compra de armas y pertrechos militares. Hoflich confió que "durante las investigaciones, cuando en su oportunidad se pidió información a Panamá recibimos la contestación de que no era posible la información ya que las sociedades estaban constituidas por ciudadanos panameños".
Sin embargo en el año 2005, la información que se obtuvo es que las cuentas eran de los beneficiarios de estas sociedades quienes resultaron ser ciudadanos peruanos ahora procesados, que estaban tras las empresas anónimas creadas solo para la apertura de cuentas bancarias por las que se recibirían comisiones ilícitas.
El Procurador señaló que a raíz de su viaje a Panamá, en los meses de junio y agosto del año 2005, obtuvo información, que fue presentada ante el Poder Judicial de Perú, el cual ha cursado diversos pedidos de asistencia judicial a Panamá, vía cartas rogatorias.
Los informes peruanos indican que en gran parte la constitución de las sociedades anónimas en Panamá eran de "papel", ya que no tenían ninguna operación, creada bajo los mismos estudios de abogados en Panamá y con los mismos beneficiarios quienes están procesados en Perú.
Luego del apoyo obtenido por la Fiscalía Anticorrupción y la Procuraduría General de la Nación, al procurador de la Unidad Financiera de Perú, también se estableció por la Procuraduría de Perú que una de las primeras formas utilizadas por Montesinos era buscar testaferros, y el dinero era transferido por estas pantallas al Pacific Industrial Bank de Gran Caimán o al Wiese International Bank de Gran Caimán.
Otra forma de captación de comisiones ilícitas por Montesinos y sus cómplices, era el pago de comisiones al margen de la ley en el extranjero, de forma que no era el representante de la empresa proveedora que paga la comisión ilícita, sino que el dinero era depositado en cuentas en el extranjero, como Suiza destacó el funcionario peruano.
No todas todas las cuentas bancarias estaban a nombre de empresas, algunas estaban a nombre de personas naturales, en su caso los beneficiarios de la cuentas a nombre de personas jurídicas o empresas resultaban siempre los mismos personajes ahora procesados.