Una querella penal contra el exministro de Economía y Finanzas y excontralor Carlos Vallarino interpusieron los abogados Roniel Ortiz y Sofanor Espinosa por la presunta comisión de delitos financieros y contra la administración pública en perjuicio del Estado panameño.
En la denuncia interpuesta ante la Fiscalía Auxiliar se plantea que se ha vulnerado el artículo 253 del Código Penal, ya que se concedió a distintas entidades de nivel privado un beneficio indebido al rebajarle de manera drástica una carga impositiva que se sigue prolongando en el tiempo en cada ocasión que se hace una compraventa de entidades crediticias, cuyos impuestos son reducidos drásticamente por las acciones que ejecutó Vallarino como titular del MEF.
De igual forma se señala que se ha vulnerado el artículo 338 del Código Penal, ya que como jefe del MEF, Vallarino tenía la obligación de custodiar los valores, dineros que se recaudasen como impuestos de las personas que tenían y tienen la obligación de pagarlos dentro del país y faltó a dichos deberes al proponer la rebaja drástica de los impuestos.
Destacan que la actuación de Vallarino ha perjudicado la recaudación de los impuestos en el país como consecuencia de la venta de bancos como Banistmo a HSBC, y de otras ventas de entidades bancarias y crediticias que se han dado luego de la nefasta aprobación de la iniciativa de Vallarino en el año 2006.
