La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada investiga un total de cinco sociedades anónimas relacionadas al empresario Jean Figali, dentro de las diligencias que se adelantan por blanqueo de capitales.
En este caso además se investiga la relación de estas sociedades anónimas con la empresa ubicada en Ojo de Agua, donde se encontraron varios kilos de droga, en una operación realizada por la Fiscalía Primera de Drogas.
El fiscal José Ayú Prado explicó que analizan la posibilidad de llamar a declarar a varias personas que fueron mencionadas por Figali durante la ampliación de la indagatoria.
“Estamos considerando si hay que llamarlas a declarar como testigos o como imputados”, mencionó Ayú Prado.
Mientras tanto, aseguró que el pilar de la investigación son tres cheques que se han girado, uno para abrir una cuenta bancaria de la empresa vinculada al narcotráfico y los otros dos cheques que fueron enviados de vuelta.
Además se investiga el movimiento de 67 cheques que emitió en un tiempo determinado en un mismo banco.
De acuerdo con el fiscal, el empresario se encuentra detenido en la cárcel El Renacer debido a su condición de salud.
