Un supuesto fraude cercano a los B/.350 mil a través de la utilización fraudulenta de los Certificados de Abono Tributario (CAT), es investigado por las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.
De acuerdo con una fuente judicial, la investigación se inició contra una empresa que obtuvo cierta cantidad de CAT por la suma de B/.350 mil sin realizar las correspondientes exportaciones de productos no tradicionales.
Las pesquisas realizadas demuestran que "muchas" personas mostraron un repentino interés por la expedición, retiro y negociación de los CAT.
La fuente precisó que dentro del expediente del Ministerio Público se determinó que los implicados incurrieron en los delitos de falsificación de los formularios aduaneros, manifiestos de embarque y facturas comerciales.
El proceso, que fue remitido al Juzgado Tercero de Circuito Penal, formula el llamamiento a juicio contra tres personas supuestamente relacionadas con el fraude, quienes inicialmente fueron detenidas, pero posteriormente se les concedió una medida cautelar.
Dentro de este proceso, el Segundo Tribunal Superior de Justicia consideró legal las órdenes de detención proferidas contra Enrique Reynardus Abrahams y Javier Euclides Madrid, al tiempo que recomendó que Aldemis Reynardus sea beneficiada con una medida cautelar.
Hasta la fecha no se ha fijado la fecha de audiencia contra los supuestos implicados en estas irregularidades, ni tampoco se ha determinado si entre los implicados existen funcionarios de alguna institución.
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