La presunta existencia de un comercio ilegal de cheques girados contra el Tesoro Nacional puede ser una de las nuevas modalidades delictivas descubiertas por las autoridades, a raíz de la investigación adelantada por el desfalco contra el Banco Nacional de Panamá (BNP), que a la fecha alcanza los B/.800,000.
Rogelio Cruz, uno de los abogados externos del BNP, aseguró que ésta puede ser una técnica muy ampliamente utilizada por los pasantes de diferentes firmas de abogados locales, quienes utilizan estos instrumentos para la cancelación de sus impuestos y el pago del 2% de sus utilidades.
Cruz aseguró que será necesario hacer una revisión de los mecanismos utilizados por los pasantes, y algunas firmas de abogados deberán verificar con detalle el uso dado a estos instrumentos, que pueden ser susceptibles de un manejo irregular.
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