La Sala Cuarta de Negocios Generales declaró viable la ejecución de una serie de asistencias judiciales, solicitada por las autoridades judiciales de la India, para ubicar el paradero de unos B/.5 millones desviados hacia cuatro empresas ubicadas aquí, correspondientes a la venta de un lote de 400 fusiles FH-77-B de 155 milímetros y varios vehículos militares.
El máximo tribunal panameño dio curso favorable a una carta rogatoria enviada por las autoridades indias, quienes adelantan una investigación criminal por conspiración, soborno, estafa y falsificación, en la que se encuentran involucrados ciudadanos de ese país y que habrían desviado los fondos correspondientes a la venta del armamento hacia cuatro empresas panameñas.
La investigación realizada por las autoridades indias determinó que fuertes sumas de dinero fueron desviadas desde Suecia y la India, hacia varias empresas panameñas en las que figuraban como signatarias varias personas.
Una de las empresas que habría recibido parte de los fondos, por medio de varios giros correspondientes a parte de los dineros utilizados en la compra del material bélico, está supuestamente ubicada en un edificio de la Calle Elvira Méndez.
Trascendió que las empresas bajo investigación habrían sido creadas por abogados locales dedicados a este tipo de actividades, algunos de los cuales serán citados para determinar si recibieron parte del dinero proveniente de la citada transacción.
No obstante, la Sala Cuarta negó la ejecución de otra serie de pruebas solicitadas por las autoridades indias, ya que se vulneraría la privacidad de las empresas, que supuestamente habrían obtenido ganancias con la transacción de compra y venta de armas.
Las investigaciones sobre el fraude cometido dentro de la transacción de compra y venta de las armas, fuente descubrió cuando las autoridades indias descubrieron que el material bélico no correspondía con el solicitado.
Panamá e India no mantienen un tratado internacional sobre asistencias judiciales, pero sí un acuerdo de reciprocidad para facilitar información sobre la comisión de actos delictivos y la persecución de criminales.
